Quốc Huy - T.Chí (Vietnamnet) - Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Viettinbank), tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, TP. Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Chiều 17/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Cần Thơ có quyết định khởi tố 4 bị can gồm: bà Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh KCN Trà Nóc; Võ Văn Phi, nguyên trưởng phòng khách hàng và Nguyễn Hoài Phương, nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngoài ra Trần Việt Hải, nguyên phó giám đốc VietinBank - Chi nhánh KCN Trà Nóc cũng bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trụ sở Công ty TNHH An Khang trong quá trình giao dịch
đã khiến hàng loạt cán bộ ngân hàng phạm tội.
Cơ quan điều tra xác nhận, quá trình làm thủ tục vay vốn cho Công ty TNHH An Khang, tại KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn vay vốn, các cán bộ ngân hàng trên đã vi phạm các quy định cho vay tín dụng, để Công ty TNHH An Khang làm giả nhiều chứng từ, chiết khấu nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 90 tỷ đồng (gần 4,3 triệu USD).
Trước đó, cơ quan CSĐT đã “lật tẩy” thủ đoạn biếu quà của ông L.Q.M. nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, mang số tiền 100 triệu đồng đến nhà riêng biếu quà cho một điều tra viên.
Tuy nhiên, số tiền quà biếu này bị điều tra viên bị từ chối trong lúc mở rộng điều tra vụ án trên.
